El objetivo principal del comité es lograr la implementación efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe a la evaluación a Venezuela a para prevenir y controlar el lavado de activos y combatir el financiamiento al terrorismo
La Contraloría General de la República, como Máximo Órgano Contralor del país, participó activamente en la reunión del Comité Especial Interinstitucional para la Evaluación Mutua a la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), evento que se realizó en las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ubicadas en La Carlota, estado Miranda.
En esta ocasión, asistieron a dicho encuentro, el subcontralor de la República Bolivariana de Venezuela, Cnel. Jhosnel Peraza y la directora de Asuntos Internacionales de la Contraloría General, Lic. Narly Montilva, así como representantes de diversos entes públicos tales como: El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario Entidades Bancarias (Sudeban), la Superintendencia Nacional contra la Corrupción, entre otros.
Es importante destacar que, el Grupo Financiero del Caribe está compuesto por veinticuatro Estados Miembros en la Cuenca del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, acordando implementar medidas comunes, a fin de abordar el problema del Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
